Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения Собрания: 30.06.2023;
- адрес для направления заполненных бюллетеней: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал»;
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30.06.2023. Установить, что при определении кворума в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.06.2023.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 08.06.2023 по адресу: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, в отделе кадров, а также, с материалами Собрания можно ознакомиться в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет www.signalrp.ru в разделе «Акционерам» с использованием пароля для доступа к материалам, указанного в бюллетене;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, сообщения акционерам Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
- проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный советом директоров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная советом директоров Общества;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита за 2022 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект распределения прибыли по результатам 2022 года;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято 26.05.2023 Советом директоров общества, протокол № 22 от 26.05.2023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.